Центробанк отозвал лицензии у двух банков
17 Апреля 2015

• Версия для печати

Центробанк применил крайнюю меру воздействия — лишение лицензии — к двум кредитным организациям. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

В связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России без лицензии остались московский Идеалбанк и петербургский Ганзакомбанк, которые занимали 792 и 648 место в банковской системе РФ соответственно.

«ООО «Идеалбанк» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, ООО «Идеалбанк» утратило значительную часть собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, банк допустил снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, руководители и собственники банка, по мнению ЦБ, не приняли должных мер по нормализации деятельности кредитной организации.​

Вторую лицензию, у ОАО «Ганзакомбанк», ЦБ отозвал из-за несоблюдения требований закона по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. «При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций» — сообщил Банк России.

Идеалбанк попадал в сводки новостей в связи с убийством на велопрогулке 26 февраля 2014 года бывшего председателя совета директоров организации Владимира Кирилюка. Одной из главных версий следствия называлась профессиональная деятельность Кирилюка.

До этого события «Коммерсант» написал, что банк попал в поле зрения правоохранительных органов в связи с расследованием деятельности преступной группировки, которая наладила вывод средств через шесть столичных рынков и четыре рынка Пермского края. По данным следствия, ежемесячный оборот группировки доходил до 1,5 млрд руб. К расследованию дела подключилась ФСБ, поскольку было подозрение, что часть денег уходила в Иран, Саудовскую Аравию, Узбекистан и США в целях финансовой подпитки членов запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Тогда прозвучали заявления, что в незаконной банковской деятельности были замешаны три столичных коммерческих банка, однако конкретно был назван только ООО «Идеалбанк».

Источник: РБК