Наехали не сговариваясь?
14 Марта 2005

• Версия для печати

Одновременные, громкие, международные, хотя и пустоватые обвинения "русской мафии" (имеются в виду богатые евреи) в отмытии незаконно нажитых средств прокатились по миру как освежающая весенняя гроза. Что бы это значило?

Скандал в Израиле вокруг отмывания средств в банке Аполаим - фигурируют имена Гусинского, Гайдамака и Невзлина. "И вообще тут русская мафия" - так можно понять всю эту громную историю с арестом служащих банка, допросами вкладчиков.

Испания. Оказывается, крупные средства ЮКОСа отмывались через Голландскую компанию и оседали в Испании - там приобреталась недвижимость. Почему через Голландию, если рядом с Испанией есть более удобное место - Гибралтар?

У стороннего наблюдателя создается впечатление, что кто-то координирует все эти действия международных финансовых разведок... Скорее, не координирует, а встраивается в начавшуюся кампанию. Костер разгорается - у кого есть поленья, бросайте до кучи. Железный закон информационного поля.

А цель? Цель таких операций всегда одна: почистить поле. Как правильно отмечает один из фигурантов внезапно разразившегося в Израиле скандала с банком Аполаим Аркадий Гайдамак, "в Израиле всегда ненавидели богатых..."

Невзлин, наверное, тоже это почувствовал, поэтому он говорит из Израиля: у меня почти не осталось денег, даже газету "Московские новости" не на что содержать.

"Время новостей" 14.03.05

В минувшую субботу испанская полиция арестовала 41 человека и объявила о разоблачении операции по отмыванию денег на сумму, превышающую 600 млн евро. [...] Как отмечает Reuters, испанские правоохранительные органы проводили расследование в сотрудничестве с российскими коллегами. Между тем в Генеральной прокуратуре России сообщение о роли нефтяной компании в скандале оставили без комментариев.

Российская нефтяная компания в деле фигурирует как крупный клиент арестованных в курортном городе Марбелье семи адвокатов и трех нотариусов. По одной из озвученных версий, эти люди смогли отмыть не менее 250 млн евро. Полиция полагает, что ЮКОС действовал через «одну голландскую фирму». Самой известной аффилированной с ЮКОСом голландской компанией является его 100-процентная "дочка" Yukos Finance B.V. - формальный владелец практически всех основных зарубежных активов ЮКОСа: 53,7% акций литовского нефтеперерабатывающего концерна Mazeikiu Nafta, 49% акций словацкого оператора Transpetrol, 100% акций норвежской Davy Process, а также 100% акций трейдера ЮКОСа швейцарской компании Petroval S.A. - их Yukos Finance B.V. выкупил у голландской компании, которая, как считалось, подконтрольна ЮКОСу, но напрямую ему не принадлежит.

Одновременно с полицейским рейдом в Испании были проведены обыски в Нидерландах. «Мы даже смогли определить возможное место назначения значительного количества денег, поступавших в результате масштабной перекачки средств из российской нефтяной компании ЮКОС и, очевидно, перенаправлявшихся голландской компании для дальнейшего инвестирования в испанское отделение», - говорится в сообщении испанского МВД. О результатах обысков полиция обещает поведать позже.

...Вчера же близкий к следствию источник Reuters сообщил, что сам ЮКОС, вероятно, является пострадавшей стороной, мошенники же находились внутри компании. «Это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов. Похоже, они точно так же грабили ЮКОС, чтобы производить инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию», - заявил источник.

Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года. Его итогом стала беспрецедентная по масштабам операция, получившая название «Белый кит». В ней участвовали более 300 агентов. В результате полицейского рейда были задержаны граждане пяти стран - России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции, заблокированы счета на десятки миллионов долларов, арестована недвижимость на юге Испании. Кроме того, полиция наложила арест на 42 дорогих автомобиля, яхту в Марбелье и два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги. Сейчас представители правоохранительных органов тщательно анализируют многочисленную документацию, изъятую в ходе рейдов".

"Ведомости" 14.03.05

"Испанские СМИ отмечают, что расследование по этому делу велось с 2003 года. Его итогом стала беспрецедентная по масштабам операция, получившая название «Белый кит». В ней участвовали более 300 агентов. В результате полицейского рейда были задержаны граждане пяти стран - России, Украины, Финляндии, Марокко и Франции, заблокированы счета на десятки миллионов долларов, арестована недвижимость на юге Испании. Кроме того, полиция наложила арест на 42 дорогих автомобиля, яхту в Марбелье и два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги. Сейчас представители правоохранительных органов тщательно анализируют многочисленную документацию, изъятую в ходе рейдов.