Пугливые деньги бегут из Израиля
17 Марта 2005

• Версия для печати

В результате скандала с израильским банком "Апоалим", одно из отделений которого (535-е) было заподозрено в том, что зачисляло на счета наличные деньги "без биографии", были задержаны более 20 сотрудников отделения банка, арестованы счета на несколько сотен миллионов долларов и вызваны на допрос еще более 200 человек.

Израильский закон по борьбе с отмыванием капиталов запрещает вливание капитала, нажитого преступным путем, в финансовую систему страны. Чтобы закон работал, был создан специальный орган, подведомственный министерству юстиции. Банк обязан сообщать туда о любой операции на сумму, превышающую оговоренную в законе, вне зависимости от того, вызывает ли данная сделка подозрения с точки зрения отмывания капитала. Служащие банка обязаны докладывать об операциях с наличными на сумму более 50 тыс. шекелей (более 11,5 тыс. долл.) и денежных переводах на сумму более миллиона шекелей (более 230 тыс. долл.). Нарушение закона грозит тюремным сроком или штрафом, который составляет около 4 млн шекелей (около 1 млн долларов).

В результате скандала в короткий срок из Израиля были выведены не менее $2 млрд. Для Израиля это весьма неприятный факт. Деньги пугливы.