Шамхалов Феликс Имирасланович задержан за кредиты
8 Февраля 2013

• Версия для печати

Решением Тверского районного суда г. Москвы председателю высшей аттестационной комиссии Министерства науки и образования Российской Федерации – Шамхалову Феликсу Имираслановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Данный гражданин задержан сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в хищении более 350 млн рублей кредитных средств, выделенных госкорпорацией «Внешэкономбанк» на строительство ЭЛИТНОГО жилого комплекса в Одинцовском районе Московской области.

В ходе оперативно-следственных действий установлено, что в реализации противоправной схемы участвовали сотрудники ряда коммерческих банков, а также руководители коммерческих организаций, в том числе аффилированных Шамхалову.

Так, в 2006 году подконтрольное участникам группы ООО «Заречье-2» и ГК «Внешэкономбанк» в рамках инвестирования строительства заключили кредитный договор на сумму более 124 млн долларов США.

Генеральный директор общества вопреки требованию договора о целевом использовании средств заключил с фирмами-«однодневками» и аффилированными коммерческими банками ряд фиктивных сделок,

связанных с покупкой векселей. Ценные бумаги сразу же обналичивались, а деньги распределялись между участниками схемы.

Вместе с тем, для создания видимости благополучного финансового положения организации, обналиченные векселя учитывались на балансе дебиторской задолженности как непогашенные.

В 2009 году истек срок ликвидности ценных бумаг, что могло затруднить получение второго кредита. Для легитимизации финансовой отчетности ООО «Заречье-2» организаторы схемы оформили фиктивную сделку, датируемую 2007 годом, по обмену прежних векселей на векселя фирмы-«однодневки». Затем под предлогом погашения долга за ранее приобретенный под строительство земельный участок ООО «Заречье-2» передало ценные бумаги ООО «Марилэнд». Первым учредителем и фактическим руководителем указанного общества является Шамхалов.

Таким образом, выделенные ГК «Внешэкономбанк» кредитные денежные средства были выведены из-под контроля, обналичены и присвоены участниками группы.

По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в загородном доме и рабочем кабинете Шамхалова, проведены обыски. Изъяты большое количество печатей фирм-«однодневок», черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности чиновника и его сообщников, продолжаются.

---------------------------------------------------------

Любопытно, что, зачитывая по радио этот пресс-релиз, его трижды правили, меня слово "ЭЛИТНЫЙ" на "ОБЩЕДОСТУПНЫЙ".

То есть ВТБ хотело строить элитный жилой комплекс, но сказать об этом стесняется. Потому что народу будет понятно, что вор у вора дубинку украл.