Мошенник из Киргизстана покорил Италию
11 Марта 2010

• Версия для печати

Информационный ресурс Центр Азия разместил интересный материал о "мошенничестве века", с которым столкнулись итальянские финансовые власти. В мошенничестве подозревается гражданин США советского происхождения, живший до 1990 года в Киргизии, а потом уехавший в США - Евгений Гуревич.

"Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Юджина Гуревича, который, как полагают, родился в советской республике Кыргызстан и по сообщениям имел паспорт гражданина США с 1990 года. Решение об аресте принято за его предполагаемую причастность к мошенничеству, посредством которого, как утверждается, были переведены умопомрачительные 2,7 миллиардов долларов из подразделений оптовой телефонии "Telecom Italia SpA" и "Fastweb SpA" за период между 2003 и 2006 годами.

Итальянские партнеры Гуревича предположительно использовали фиктивные квитанции для услуг телефонии, чтобы мошенническим образом потребовать выплаты от итальянских властей более 400 миллионов долларов в виде налогов на добавленную стоимость через так называемое "карусельное мошенничество". В ордере на арест, изложенном на 1600 страницах и подписанном судьей Морджини, утверждается, что Гуревич использовал свои международные контакты и финансовую экспертизу, чтобы содействовать итальянским преступникам в отмывании своей незаконной прибыли.

Евгений Гуревич

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы".

Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение мошенничества – "Planetarium Srl" и "Global Phone Network Srl".

Гуревич долго пользовался своими преступными партнерами "за счет своих связей в Швейцарии и других государствах, за счет своего статуса как эксперта по организации компании и международном отмывании денег", написал Морджини.

В резюме, выставленном в Интернете, говорится о том, что "Гуревич является американским предпринимателем с более чем десятилетним опытом в инвестиционно-банковской деятельности и консалтинге по менеджменту". Он был президентом "Virage Consulting Ltd" - компании по управленческому консалтингу из США между 2001 и 2007 годами, и директором "Азия Универсал Банка" (АУБ) - коммерческого банка, находящегося в Кыргызской Республике, в промежутке времени между 2006 и 2009 годами. Другие менеджерские роли включали должность старшего вице-президента Инвестиционного банка Африки, исполнительного директора нью-йоркского хедж-фонда "Gamma Square Partners" и директора "GSN Tech LLC", описывемого в качестве "оффшорной компании по разработке программного обеспечения".

В постинге на "Твиттере", отправленном 19 января, Гуревич ответил на обвинения в отмывании денег в "Азия Универсал Банке" под следующим заголовком: "Некоторые ответы для Аргодана, которые он не заслужил". Обвинения были опровергнуты после доскональной ревизии со стороны Национального Банка Кыргызской Республики и международного детективного агентства "Kroll Associates", утверждал он.

Обвинения потеряли всякого рода доверие, когда любой мог удостовериться, что "такие известные и этически безупречные люди", как бывшие сенаторы США Боб Доул и Джон Беннетт Джонстон, приняли приглашения стать членами правления АУБ, написал в своем ответе Гуревич. Отмечается, что Гуревич внес 4600 долларов в неудавшуюся кампанию по переизбранию жены Доула - Элизабет в 2008 году.

Подписываясь в качестве исполнительного директора "MGN Group" - международного инвестиционного банка, находящегося в Кыргызской Республике, Гуревич признал, что страна нуждается в улучшении корпоративного управления и повышении прозрачности. "На нас возложена роль обучения", написал он в статье, опубликованной в специальной рекламной секции журнала "BusinessWeek".

В статье, опубликованной в 2008 году в газете "Times of Central Asia", указывалось на роль MGN в качестве советника-консорциума, который участвовал в приватизации национального оператора телекоммуникаций Кыргызстана "Кыргызтелекома" и воздавалось должное банку за его "всестороннюю программу ПОД (против отмывания денег)".

По сообщению туринской ежедневной газеты "La Stampa", Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича – "Wolstin Ltd" и "Crown Era Investments Ltd", использовались "для отмывания денег, полученных через схемы карусельных мошенничеств и контрабанду табака и наркотиков, совершенных, по всей видимости, на территории Италии и Соединенного Королевства".

Полиция, по сообщениям, смогла добиться успеха в том, чтобы раскусить действия Гуревича и его партнеров после перехвата пакета, отправленного им через миланский аэропорт и адресованный компании в Риме. В пакете находилось 10 английских мобильных телефонных SIM-карт, о которых предполагаемые заговорщики полагали, что они не могут быть перехвачены итальянской полицией, как указывалось в отчете, опубликованном в пятницу еженедельным журналом "Panorama". Следователи записали номера карт, шесть для "Vodafone" и четыре для "Orange" и затем вновь запечатали конверт и послали его по адресу.

Возможно самым колоритным из предполагаемых партнеров Гуревича среди 55 человек, в отношении которых Судья Морджини подписал ордера на арест две недели назад, является Дженнаро Мокбель - сын египетского офицера и матери-итальянки. Мокбель, как предполагается, использовал контакты в калабрийской мафии, известной как "ндрангета", чтобы избрать своего друга мошенническим образом в Сенат.

Имея предполагаемые связи с правыми экстремистами, включая двух террористов, признанных виновными за организацию взрывов в 1980 году на Болонской железнодорожной станции и предположительно находясь под защитой коррумпированных офицеров финансовой полиции, Мокбель, по сообщениям, инвестировал часть своей незаконной прибыли в африканские алмазы и произведения искусства ведущих современных итальянских художников. Его коллекция, по сообщениям, включала фотографии и памятные вещи лидеров военного времени Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера.

Итальянские газеты утверждают, что группа, по всей возможности, наладила дружеские отношения с офицерами секретной службы, а также с полицией и политическими деятелями. Британский подозреваемый Пол Энтони О"Коннор часто "находился в сопровождении бывшего агента британской MI6 (иностранная спецслужба)", сообщает "Panorama".

И в перехваченном телефонном разговоре, содержание которого было опубликовано в римской ежедневной газете "La Repubblica" в воскресенье, подразумевалось указать на то, что Мокбель пытался организовать обед "с руководителем MI5", являющейся британской внутренней разведывательной службой.

Мокбель и его партнеры получили доступ к сложному шпионскому программному обеспечению, когда они получили контроль над "Ikon Srl" - компанией по разработке программного обеспечения, находящейся в окрестностях Милана, как утверждалось в ежедневной римской газете "Il Messaggero" на прошлой неделе. Компания владела шпионским программным обеспечением, разработанным Фабио Гиони - хакером, который работал на отдел обеспечения безопасности информационных технологий "Telecom Italia", которое использовалось полицией и секретными службами для того, чтобы отслеживать террористов.

"Это программное обеспечение использовалось при проведении расследований по делам новых "Красных бригад" (итальянские марксисты-террористы), исламских ячеек и борьбы с детской порнографией", сказал Гиони "Il Messaggero". Сведения о том, что она могла попасть в недобросовестные руки, вызвали "крайнюю обеспокоенность", сказал Гиони.

Уверенный в том, что его телефонные звонки не могли быть перехвачены, Мокбель, как видится, откровенно болтал по телефону. В ходе одного из сердитых звонков "своему" сенатору - Николя Диа Джироламо – он, как предполагают, взорвался: "Ты можешь стать президентом Италии, но для меня ты всегда будешь швейцаром, или конкретно говоря моим рабом". Вновь избранный сенатор, как предполагают, ответил кротко: "Пожалуйста, простите меня".

В ходе другого откровенного звонка, содержание которого было опубликовано в пятницу еженедельником "L"Espresso", Мокбель вздыхал: "Три года тюремного заключения для меня будут означать лишь небольшую передышку". У него теперь может оказаться возможность для проверки этого бахвальства.

Филип Виллэн

"San Francisco Chronicle", 7 марта 2010 года

Перевод –

Источник - Zpress.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1268204100